Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di sottoporre al Parlamento un testo che preveda l'estensione del campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro a notai e altri liberi professionisti legali nei casi in cui collaborino alla pianificazione, all'esecuzione di transazioni finanziarie o ad altre prestazioni di servizi a nome e per conto dei loro clienti concernenti la costituzione, l'esercizio o l'amministrazione di trust, fondazioni, societ\u00e0 fiduciarie, societ\u00e0 o strutture analoghe.
","ReasonText":"Il caso \"Offshore Leaks\" ha svelato la notevole dimensione degli studi legali svizzeri coinvolti in affari offshore dissimulati. La loro regolamentazione \u00e8 del tutto insufficiente, nonostante 1000 avvocati su 9000 che operano in Svizzera siano membri dell'organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli avvocati e della Federazione Svizzera dei notai OAD FSA/FSN, poich\u00e9 esercitano anche l'attivit\u00e0 di intermediari finanziari. La OAD FSA/FSN considera le gravi violazioni delle regole fondamentali della lotta contro il riciclaggio di denaro da parte dei suoi membri quali infrazioni di poco conto. Dalla decisione del 15 giugno 2007 della speciale commissione d'inchiesta risulta che un membro dell'OAD FSA/FSN, coinvolto in un grave caso di corruzione con trasferimenti di oltre 500 milioni di franchi, ha omesso di accertare l'identificazione dell'avente diritto economico. Questa persona se l'\u00e8 cavata con un semplice ammonimento.
La direttiva 2005/60CE del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e di finanziamento del terrorismo va ben oltre la legislazione svizzera. L'articolo 2 paragrafo 1 numero 3 lettere b e c menziona esplicitamente anche notai e altri liberi professionisti legali nonch\u00e9 ulteriori prestatori di servizi per trust e societ\u00e0, nella misura in cui forniscano attivit\u00e0 rilevanti per il riciclaggio di denaro o per la prestazione di servizi.
Il basso livello di regolamentazione della Svizzera rispetto all'UE comporta che la Svizzera diventi attraente per gli affari sporchi. Tramite un chiarimento normativo bisogna una volta per tutte evitare questo rischio di reputazione per la piazza economica Svizzera.
","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"Sin dalla sua adozione nel 1997, la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si basa sul principio dell'intermediazione finanziaria. Ai sensi della LRD, sono \"intermediari finanziari\" le persone (fisiche o giuridiche) che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli.
La costituzione di una societ\u00e0, di un trust o di una struttura simile non rappresenta in quanto tale un'attivit\u00e0 di intermediazione finanziaria se la persona in questione (notaio, avvocato, ecc.) si limita a fornire consulenza, redigere i contratti, segnalare persone in grado di assicurare la direzione e condurre a buon fine la costituzione della societ\u00e0, senza intervenire nelle operazioni di pagamento.
Per quanto concerne l'attivit\u00e0 di gestione, \u00e8 data intermediazione finanziaria assoggettata alla LRD qualora una persona terza gestisca gli averi patrimoniali di una societ\u00e0, di un trust o di una struttura simile. L'attivit\u00e0 di organo in seno alle societ\u00e0 di sede \u00e8 inoltre considerata come intermediazione finanziaria. Sono considerate societ\u00e0 di sede le persone giuridiche, le societ\u00e0, gli istituti, le fondazioni, i trust, le societ\u00e0 fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attivit\u00e0 commerciali o di fabbricazione o altre attivit\u00e0 gestite secondo criteri commerciali (art. 6 OAIF). Infine, \u00e8 assoggettato alla LRD il trustee che gestisce trust in o dalla Svizzera, indipendentemente da dove si trovi il patrimonio del trust e dall'ordinamento giuridico sotto il cui regime \u00e8 stato costituito il trust.
A prescindere da un assoggettamento secondo la LRD, una persona pu\u00f2 essere punibile di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 305bis del Codice penale se tramite la costituzione o la gestione di una costruzione offshore compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine.
Alla luce di quanto precede la regolamentazione svizzera contro il riciclaggio di denaro \u00e8 sufficiente. Occorre mantenere il criterio dell'intermediazione finanziaria, che finora ha dato buoni risultati, e opporsi all'estensione della LRD ad attivit\u00e0 estranee all'intermediazione finanziaria, come ad esempio a quelle di pura consulenza. Rinunciare all'intermediazione finanziaria costituirebbe un cambiamento fondamentale del sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro che il Consiglio federale ha tra l'altro rifiutato nel quadro dell'avamprogetto della legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria, posto in consultazione nel mese di febbraio del 2013.
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