Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare la legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro in modo da colmare segnatamente le seguenti lacune:
1. sistema di vigilanza non efficace per gli intermediari finanziari: la FINMA o un'istanza indipendente equivalente deve assumere la vigilanza sugli intermediari finanziari;
2. possibile elusione della legge da parte di avvocati consulenti: gli avvocati che lavorano in qualit\u00e0 di consulenti di trust sono da assoggettare alla legge;
3. possibile abuso del segreto professionale degli avvocati: il segreto professionale degli avvocati non pu\u00f2 essere sfruttato per coprire il riciclaggio di denaro.
","ReasonText":"La cronaca relativa ai Panama Papers mostra che le misure finora intraprese per ridurre il riciclaggio di denaro non sono efficaci. Sebbene la maggior parte delle banche non offrano pi\u00f9 la loro complicit\u00e0 nella sottrazione d'imposta, si osserva che le lacune presenti nella legge sul riciclaggio di denaro hanno contribuito affinch\u00e9 gli studi legali adottassero una parte significativa delle pratiche commerciali disoneste. Questa circostanza mette in pericolo la strategia di emersione del denaro non dichiarato attuata dalla Svizzera e danneggia la reputazione della piazza finanziaria elvetica. I fornitori di trust seri (ad es. la Swiss Association of Trust Companies) chiedono una sorveglianza degli studi legali da parte della FINMA, visto che la situazione attuale, correlata a forti rischi di riciclaggio di denaro, danneggia la reputazione della Svizzera.
","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"Attualmente il Consiglio federale ritiene che non vi sia necessit\u00e0 di adeguamento ai sensi della mozione.
1. Nel 2014, nell'ambito dell'esame del testo di legge sulla concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle societ\u00e0 di audit, il Parlamento ha trattato anche la questione della vigilanza sugli avvocati nell'ottica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). In tale occasione ha confermato che questa vigilanza deve essere esercitata da un organismo di autodisciplina (OAD) e non dalla FINMA (art. 14 cpv. 3 LRD). La legge chiede segnatamente che le organizzazioni dell'OAD e gli avvocati incaricati dall'OAD di effettuare i controlli siano indipendenti (art. 18 cpv. 4 e art. 24 cpv. 1 lett. c LRD). La FINMA pu\u00f2 inoltre effettuare presso gli OAD controlli sul posto o incaricare un ufficio di revisione da essa designato di effettuare tali controlli.
2./3. Secondo l'articolo 9 capoverso 2 LRD non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati che, nell'esercizio della loro attivit\u00e0 in un caso concreto, sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 del Codice penale. Rientrano tra le attivit\u00e0 professionali non specifiche (quindi meramente \"accessorie\") soggette alla LRD in particolare quelle che di regola sono svolte da gestori patrimoniali, fiduciari o banche (segnatamente la gestione patrimoniale o l'investimento di capitale). Gli avvocati sottostanno inoltre pienamente agli articoli 305bis (riciclaggio di denaro) e 305ter (carente diligenza in operazioni finanziarie) del Codice penale anche nel caso di attivit\u00e0 professionali specifiche.
Uno dei principi fondamentali della LRD \u00e8 quello di agire al livello delle attivit\u00e0 degli intermediari finanziari, ovvero laddove nella catena di creazione del valore vengono effettuate transazioni finanziarie per conto di terzi. Le attivit\u00e0 di mera consulenza non rientrano invece nel campo d'applicazione della LRD (queste sono eventualmente considerate nel Codice penale). Questo vale non solo per tutti i tipi di consulenti di trust, ma in particolare anche per i consulenti in investimenti, aziendali, giuridici e fiscali nonch\u00e9 per i revisori. Tuttavia, se un \"consulente\" interviene nelle operazioni di pagamento, ad esempio trasferendo a titolo professionale capitale di costituzione a una banca, tale operazione \u00e8 considerata un'attivit\u00e0 di intermediazione finanziaria sottoposta alla LRD.
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