Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare un rapporto sull'efficacia della vigilanza indiretta sugli scambi commerciali effettuati dagli intermediari finanziari nell'ottica del riciclaggio di denaro. Il rapporto fornir\u00e0 una stima della percentuale delle transazioni di commercio effettuate in uscita dalla Svizzera che sono oggetto di un finanziamento bancario. Illustrer\u00e0 inoltre in dettaglio quali sono gli obblighi di diligenza delle banche nelle operazioni di questo tipo e analizzer\u00e0 in quale misura essi vengono attuati concretamente. Analizzer\u00e0 infine l'efficacia di tale dispositivo e i mezzi per migliorarlo.
","ReasonText":"La Svizzera svolge un ruolo di primo piano nel commercio delle materie prime. Al riguardo le nostre autorit\u00e0 hanno riconosciuto la loro responsabilit\u00e0 nella lotta contro la \"maledizione delle risorse\". Il rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera pubblicato nel 2015 riconosce infatti che: \"Nel settore del commercio delle materie prime, la Svizzera rischia di fungere da piattaforma per il riciclaggio di valori patrimoniali che sono il frutto di atti di corruzione commessi all'estero, nei Paesi produttori, al fine di ottenere commesse.\" (pag. 120). Le autorit\u00e0 hanno tuttavia rinunciato a potenziare l'efficacia delle misure antiriciclaggio in questo settore, invocando uno dei principali argomenti presentati al riguardo dalle banche e dallo stesso settore delle materie prime: le transazioni delle societ\u00e0 commerciali sarebbero poste sotto la vigilanza indiretta delle banche che le finanziano. Il rapporto menzionato sopra indica che i rischi di riciclaggio in questo settore sono limitati, poich\u00e9 al momento di concedere crediti alle societ\u00e0 commerciali le banche \"effettuano sistematicamente delle verifiche supplementari e questo riduce la vulnerabilit\u00e0 del settore in relazione a tale attivit\u00e0\". (pag. 62).
Un rapporto di Public Eye uscito nel settembre 2017 documenta l'operato di un'importante societ\u00e0 commerciale svizzera che ha portato a distrarre i proventi del petrolio in Congo e indotto il Ministero pubblico della Confederazione ad aprire un procedimento per corruzione e riciclaggio di denaro. Questa impresa ha accordato prestiti alla societ\u00e0 petrolifera nazionale del Congo in cambio dell'acquisto di petrolio a una tariffa preferenziale. Tali prestiti sono stati concessi in violazione degli impegni internazionali assunti dal Congo. Le somme date in prestito dalla societ\u00e0 commerciale provenivano in parte dai fondi propri e in parte da una banca. In questo caso la vigilanza indiretta menzionata sopra si \u00e8 dimostrata totalmente inefficace.
","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"Nella sua risposta alla domanda 17.5358 il Consiglio federale ha gi\u00e0 dichiarato che la legislazione svizzera contro il riciclaggio di denaro \u00e8 adeguata, in considerazione dei rischi e delle altre misure di controllo applicabili. Questo \u00e8 stato confermato anche nell'ultima analisi effettuata nel 2016 dal Gruppo d'azione finanziaria che riconosce complessivamente la qualit\u00e0 e l'efficacia del dispositivo legale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e non pronuncia nessuna raccomandazione riguardante il settore delle materie prime.
Tuttavia, il Consiglio federale continua a seguire queste questioni, anche nell'ambito dei lavori relativi alla nuova valutazione della situazione del settore svizzero delle materie prime, effettuata dalla piattaforma interdipartimentale \"Materie prime\", i cui risultati sono attesi a novembre 2018. Inoltre, il Consiglio federale intende aumentare la trasparenza e la tracciabilit\u00e0 delle transazioni attraverso il progetto di revisione del diritto della societ\u00e0 anonima che \u00e8 in corso di elaborazione.
Infine, il Consiglio federale rammenta che il riciclaggio di denaro \u00e8 punito in base dall'articolo 305bis del Codice penale e che questo reato \u00e8 applicabile a tutti, compresi coloro che operano nel settore delle materie prime.
Alla luce dei processi attualmente in corso, al momento il Consiglio federale non ritiene necessario redigere un altro rapporto.
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