Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare al Parlamento un progetto che stabilisca le basi legali per la creazione di un registro pubblico sugli aventi economicamente diritto di persone giuridiche, trust e altri costrutti giuridici. Il registro dovrebbe essere accessibile a tutti e fornire informazioni in particolare su nome, data di nascita, domicilio, nazionalit\u00e0 ed estensione dello statuto di avente economicamente diritto.
","ReasonText":"Nel 2017 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer depositava questa mozione, ripresa successivamente dalla consigliera nazionale Ada Marra in seguito allo scandalo dei Panama Papers. Visto il tempo trascorso, purtroppo l'oggetto non ha mai potuto essere trattato. Tuttavia, occorre notare che ci\u00f2 che era vero nel 2017 lo \u00e8 tuttora e forse anche di pi\u00f9 oggi, ad esempio alla luce dello scandalo dei Pandora Papers.
La pubblicazione di informazioni sui gruppi di interesse nell'ambito ad esempio dei Panama Papers, dei Paradise Papers o dei Pandora Papers mostra come l'opinione pubblica sia interessata a sapere chi sono gli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici. Questa pratica \u00e8 riconosciuta a livello internazionale. Con la regolamentazione in materia di trasparenza attualmente in vigore, la Svizzera si \u00e8 arenata a met\u00e0 strada rispetto agli altri Paesi.
Nel frattempo, il Regno Unito, la Danimarca, la Norvegia e altri Stati hanno seguito le raccomandazioni del G7 e istituito registri accessibili a tutti. Il Parlamento europeo ha avviato discussioni sui dettagli di tali registri pubblici. \u00c8 importante che anche la Svizzera, sede di una grande piazza finanziaria e di numerose multinazionali, garantisca la trasparenza necessaria. Il parere del Consiglio federale sul postulato 16.3315 \u00e8 ormai palesemente superato, se rapportato con gli standard internazionali.
","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"Nel suo rapporto sulla politica in materia di mercati finanziari del 2020, il Consiglio federale ha sottolineato l'importanza che attribuisce all'integrit\u00e0 dei mercati finanziari e alle sue esigenze in questo ambito. Nel corso degli ultimi anni, l'Esecutivo ha adeguato pi\u00f9 volte la legislazione in materia di trasparenza e identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche al fine di migliorare l'efficacia del proprio dispositivo, in particolare in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il 3 dicembre 2021, in adempimento del postulato 19.3634, il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto relativo all'attuazione della legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, nel quale comunica che il dispositivo in questo ambito sar\u00e0 ulteriormente sviluppato. In questo modo, dovr\u00e0 essere garantita la conformit\u00e0 agli standard internazionali emanati dal Gruppo di azione finanziaria (GAFI) e dal Forum globale in materia di trasparenza e di scambio di informazioni a fini fiscali.
Dal mese di febbraio del 2020 il GAFI sta rivedendo la Raccomandazione 24 sulla trasparenza e sull'identificazione del titolare effettivo di persone giuridiche. Recentemente il GAFI ha sottoposto il progetto di revisione, che potrebbe essere adottato nel marzo 2022, a consultazione pubblica (http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-r24.html). Tra le misure in discussione ai fini della revisione, il GAFI prevede il rafforzamento della propria norma concernente l'efficacia dell'accesso da parte delle autorit\u00e0 competenti a informazioni di qualit\u00e0 sugli aventi economicamente diritto. Le misure di attuazione previste per raggiungere questo obiettivo consentono ai Paesi di scegliere tra l'introduzione di un registro gestito da un'autorit\u00e0 o da un ente pubblico e l'adozione di un meccanismo alternativo efficace.
Il Consiglio federale non desidera pronunciarsi n\u00e9 limitarsi a una soluzione particolare prima di aver esaminato a fondo la situazione. I lavori di analisi preliminari per rafforzare il dispositivo in ambito di trasparenza e di identificazione del titolare effettivo di persone giuridiche sono iniziati sotto l'egida del Dipartimento federale delle finanze. L'Esecutivo esaminer\u00e0 le opzioni di attuazione entro il mese di giugno del 2022 e informer\u00e0 il Parlamento sull'ulteriore modo di procedere.
Parallelamente, il GAFI sta inoltre esaminando una revisione della Raccomandazione 25 sulla trasparenza e sull'identificazione del titolare effettivo di trust e altri negozi giuridici. Il Consiglio federale segue questi sviluppi e informa costantemente il Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1643155200000)\/","SubmittedBy":"Hurni Baptiste","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1734544323000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24|1211|1216","Category":null,"Modified":"\/Date(1734544339917)\/","SubmissionDate":"\/Date(1638921600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5112,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze|Diritto civile|Diritto penale"}}