Il 4 marzo 2022 il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), fondato in collaborazione con la Svizzera, ha operato una riforma delle sue raccomandazioni. La Raccomandazione 24 prevede ora come standard minimo per gli Stati membri del GAFI l'istituzione di un registro dei beneficiari economici delle societ\u00e0 o di meccanismi alternativi equivalenti. Questa raccomandazione \u00e8 vincolante per la Svizzera. Nella risposta alla mozione Hurni 21.4396, il Consiglio federale aveva indicato che aspettava i risultati di questi lavori del GAFI e che \"esaminer\u00e0 le opzioni di attuazione entro il mese di giugno del 2022 e informer\u00e0 il Parlamento sull'ulteriore modo di procedere\".
All'inizio del mese di marzo del 2022 l'Esecutivo ha adottato una serie di sanzioni contro la Russia e i suoi cittadini, in particolare sul piano commerciale e finanziario. L'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina risale al 4 marzo 2022. Questa prevede diverse restrizioni finanziarie come il blocco degli averi e delle risorse economiche di propriet\u00e0 o sotto il controllo di persone fisiche, imprese o organizzazioni elencate in un allegato (art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza). \u00c8 vietata la semplice messa a disposizione di risorse finanziarie a queste persone fisiche, imprese o organizzazioni (art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza).
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande.
1. L'Esecutivo \u00e8 ora pronto ad attuare senza indugio la nuova raccomandazione del GAFI per lottare efficacemente contro la criminalit\u00e0 economica conformemente a questo nuovo standard vincolante?
2. Qual \u00e8 lo scadenzario previsto dal Consiglio federale per l'attuazione di questa raccomandazione e l'istituzione di un registro?
3. Si sono riscontrate difficolt\u00e0 concrete nell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate contro la Federazione Russa e i suoi cittadini che dispongono di averi in Svizzera, in particolare ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 4 marzo 2022, a causa dell'impossibilit\u00e0 di identificare i beneficiari economici di certe societ\u00e0 o organizzazioni?
4. Il contesto delle sanzioni decise a seguito della guerra in Ucraina non dovrebbe incoraggiare l'Esecutivo ad accelerare notevolmente l'attuazione della Raccomandazione 24 del GAFI?
","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"Ad domande 1, 2 e 4: Lo standard riveduto del GAFI concernente la trasparenza delle persone giuridiche (Raccomandazione 24 [R24]) non prevede necessariamente l'istituzione di un registro dei beneficiari economici delle societ\u00e0. In base alla R24 riveduta, gli Stati membri possono introdurre un registro oppure garantire alle autorit\u00e0 competenti, per mezzo di un meccanismo alternativo, un accesso efficiente alle informazioni riguardanti il beneficiario economico di una societ\u00e0.
Il Consiglio federale sta valutando la necessit\u00e0 di attuare tale raccomandazione a seguito della summenzionata revisione. A tal fine, il Dipartimento federale delle finanze sta preparando un'analisi della situazione in stretta collaborazione con i dipartimenti e le autorit\u00e0 interessati. Tenendo conto del contesto nazionale e internazionale, vengono formulate varianti di attuazione volte a rafforzare il dispositivo in materia di trasparenza sui beneficiari economici delle persone giuridiche. Il risultato dell'analisi verr\u00e0 presentato al Consiglio federale nel terzo trimestre 2022. Questa \u00e8 gi\u00e0 una tabella di marcia ambiziosa, se si tiene conto delle analisi e delle consultazioni da svolgere.
Ad domanda 3: Il sistema giuridico svizzero prevede gi\u00e0 diverse norme per stabilire i beneficiari economici di una societ\u00e0. La societ\u00e0 deve tenere un elenco degli aventi economicamente diritto a essa (art. 697l del Codice delle obbligazioni, RS 220). Inoltre, nel caso di una relazione d'affari con una societ\u00e0, l'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto (cfr. art. 4 della legge sul riciclaggio di denaro, RS 955.0).
Queste norme consentono alle autorit\u00e0 competenti di accedere alle informazioni sui beneficiari economici delle societ\u00e0 svizzere e di identificarli. Nell'attuazione della misura prevista all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) il Consiglio federale non ha pertanto riscontrato particolari difficolt\u00e0 che possano essere attribuite all'assenza di un registro dei beneficiari economici in Svizzera. Inoltre, non \u00e8 chiaro in quale misura l'istituzione di un simile registro, sommata alle misure esistenti, possa contribuire alla determinazione dei valori patrimoniali sotto il controllo di cittadini o societ\u00e0 russi. Ciononostante, il Consiglio federale continuer\u00e0 a seguire attentamente la questione nel quadro dei suddetti lavori di analisi e attuazione.
Inoltre, in caso di dubbi inerenti al rispetto del divieto di cui all'articolo 15 della citata ordinanza, la SECO dispone di mezzi d'indagine che le consentono, in particolare, di consultare documenti interni di una societ\u00e0 sospetta oppure di ottenere informazioni dagli intermediari finanziari che intrattengono una relazione d'affari con tale societ\u00e0 (cfr. art. 4 in combinato disposto con l'art. 3 della legge sugli embarghi, RS 946.231).
Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1652832000000)\/","SubmittedBy":"Mahaim Rapha\u00ebl","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1710487098000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|15|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1745522759090)\/","SubmissionDate":"\/Date(1647561600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5113,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Economia|Finanze"}}