1. A parte una maggiore analisi dei flussi commerciali tra Russia e Kazakistan e tra Russia e Uzbekistan, quali misure ha adottato la Confederazione dopo l\u2019invasione dell\u2019Ucraina per evitare che le sanzioni economiche contro la Russia vengano aggirate attraverso questi due Paesi?
2. Quali controlli vengono applicati alle banche, in merito alle importazioni d\u2019oro in Svizzera dal Kazakistan e dall\u2019Uzbekistan?
3. Che cosa rivelano le dichiarazioni doganali sulle importazioni d\u2019oro dal Kazakistan e dall\u2019Uzbekistan, in merito alla ripartizione tra oro estratto e raffinato, oppure oro monetario?
4. Sapendo che \u00e8 praticamente impossibile controllare la provenienza dell\u2019oro che \u00e8 quasi al 100% raffinato, cosa possono controllare la Segreteria di Stato dell\u2019economia (SECO) e l\u2019Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi?
5. Considerato l\u2019elevato rischio che le sanzioni contro la Russia vengano aggirate importando oro dal Kazakistan e dall\u2019Uzbekistan in Svizzera, perch\u00e9 non vietare tali importazioni?
","ReasonText":"Nella sua risposta all\u2019interpellanza 24.4139 \u00abQuali controlli di fronte all\u2019aumento delle importazioni d\u2019oro dall\u2019Uzbekistan e dal Kazakistan?\u00bb il Consiglio federale ammette di non poter escludere che l\u2019oro russo venga raffinato in Uzbekistan e Kazakistan. Nel 2023, questi due Paesi hanno esportato pi\u00f9 oro di quello prodotto e prelevato dalle loro riserve. Nel 2023 sono state importate in Svizzera oltre 130\u00a0tonnellate di oro dall\u2019Uzbekistan (40 nel 2021) e 59 tonnellate (24 nel 2021) dal Kazakistan. Una volta che l\u2019oro \u00e8 stato raffinato, \u00e8 molto difficile verificarne la provenienza. La Confederazione non pu\u00f2 escludere la possibilit\u00e0 che questa importazione d\u2019oro finanzi la guerra di aggressione di Putin contro l\u2019Ucraina.
\u00a0
Gli intensi scambi commerciali della Russia con l\u2019Uzbekistan e il Kazakistan dall\u2019inizio della guerra richiedono una certa vigilanza. La Confederazione si appella a un maggiore dovere di diligenza per evitare che le sanzioni economiche contro la Russia vengano aggirate attraverso altri Paesi, ma non \u00e8 chiaro che cosa intenda concretamente. Si parla soltanto di includere informazioni aggiuntive nella dichiarazione d\u2019importazione a partire dal 2021. Ma questa misura (anteriore all\u2019invasione russa dell\u2019Ucraina del 24.02.2022) non permette di conoscere la vera origine dell\u2019oro importato in Svizzera.
1. L\u2019attuazione efficace e capillare delle sanzioni in relazione alla situazione in Ucraina \u00e8 una priorit\u00e0 per il Consiglio federale. A tal fine, la SECO \u00e8 impegnata in tre aree principali: prevenzione, indagini e perseguimento penale. La sensibilizzazione e la diffusione attiva di informazioni, ad esempio sulla possibilit\u00e0 che le sanzioni vengano aggirate attraverso un Paese limitrofo come la Russia e i suoi Paesi partner, costituiscono una parte importante della prevenzione. I casi sospetti vengono sistematicamente indagati e perseguiti, cos\u00ec come vengono punite le violazioni della legge sugli embarghi. L\u2019attuazione efficace e capillare delle sanzioni dipende da un coordinamento efficace a livello mondiale. A tal fine, la SECO lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell\u2019Amministrazione federale e con i suoi partner internazionali, tra cui l\u2019Unione europea.
2. Quando le banche commerciali svizzere importano oro, l\u2019Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) effettua controlli basati sul rischio per determinare se vi siano state violazioni materiali delle sanzioni in vigore. Inoltre, le banche sono soggette alla vigilanza dell\u2019Autorit\u00e0 federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e, quando importano oro, devono tenere conto anche delle disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), nonch\u00e9 delle sanzioni applicabili. In particolare, le banche hanno l\u2019obbligo di chiarire l\u2019origine dei beni patrimoniali ed \u00e8 loro fatto divieto di ricevere beni illeciti.
3. Le importazioni d\u2019oro suddivise per chiave statistica (oro da miniera, oro da raffinare, ecc.) e per Paese sono pubblicate sulla piattaforma Swiss-Impex e aggiornate mensilmente. Stando a queste statistiche, il 100% dell\u2019oro importato in Svizzera da Kazakistan e Uzbekistan \u00e8 oro raffinato. Da quando \u00e8 stata introdotta questa distinzione, non sono state registrate importazioni d\u2019oro estratto da questi Paesi. Lo stesso vale per l\u2019oro ad uso monetario.
4. L\u2019UDSC e l\u2019Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (CMP) monitorano costantemente le variazioni delle importazioni, in particolare per quanto riguarda il traffico di aggiramento. Le principali raffinerie di metalli preziosi (saggiatori del commercio) sono soggette agli obblighi di diligenza previsti dalla legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) e dalla LRD. In qualit\u00e0 di autorit\u00e0 di vigilanza, il CMP verifica regolarmente il rispetto degli obblighi di diligenza da parte delle aziende. Nelle sue analisi si concentra in particolare sulle relazioni d\u2019affari e sui casi di rischio di traffico di aggiramento.
5. In base alla legge sugli embarghi (RS 946.231), la Confederazione pu\u00f2 emettere misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dall\u2019ONU, dall\u2019Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o dai principali partner commerciali della Svizzera (in pratica l\u2019UE) e volte a garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti umani. La legge sugli embarghi non fornisce, tuttavia, una base giuridica per l\u2019adozione di sanzioni autonome da parte della Svizzera.
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