La lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalit\u00e0 organizzata transfrontaliera pone grosse sfide alle autorit\u00e0 svizzere di perseguimento penale. Gli attuali meccanismi di confisca dei valori patrimoniali previsti nell\u2019articolo 72 del Codice penale (CP) raggiungono spesso i loro limiti, soprattutto quando gli autori ricorrono a strutture complesse, prestanomi o sistemi di pagamento informali (sistemi informali cinesi tipo Hawala, criptovalute ecc.) per dissimulare l\u2019origine dei valori patrimoniali. Pertanto, in Svizzera, nonostante diversi sviluppi legislativi, la pratica mostra che la necessit\u00e0 di provare un reato preliminare preciso (art. 305bis CP) limita considerevolmente l\u2019efficacia dello strumento previsto nell\u2019articolo 72 CP.
L'Italia (dal 1980), i Paesi Bassi, l\u2019Austria, il Regno Unito (Unexplained Wealth Orders) e l'Irlanda (Criminal Assets Bureau) hanno adottato strumenti di inversione dell\u2019onere della prova, permettendo di:
\u2022 confiscare i valori patrimoniali la cui origine lecita non pu\u00f2 essere dimostrata, se esistono indizi seri e concordanti di origine delittuosa;
\u2022 indebolire in maniera mirata le organizzazioni criminali, anche se il reato preliminare non pu\u00f2 essere interamente ricostituito;
\u2022 evitare che, nonostante una condanna penale, i proventi di origine delittuosa restino in tutto o in parte nelle mani dell\u2019autore;
\u2022 impedire alle strutture mafiose o cartellari di esercitare un'influenza economica, anche in una fase precoce.
In relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalit\u00e0 organizzata transfrontaliera, il Consiglio federale \u00e8 incaricato di esaminare:
1. l'introduzione di un meccanismo per invertire l'onere della prova nell\u2019ambito della confisca di valori patrimoniali ai sensi dell\u2019articolo 72 CP, che permetta di confiscare valori patrimoniali la cui origine lecita non pu\u00f2 essere dimostrata, se esistono indizi seri che fanno supporre un\u2019origine criminale;
2. i modelli esistenti all\u2019estero (in particolare I, UK, NL, AUT e IRL), e il possibile recepimento dei loro principi di base nel diritto svizzero, incluse le garanzie giuridiche necessarie per garantire la compatibilit\u00e0 di tale recepimento con la Costituzione federale nonch\u00e9 la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte EDU;
3. gli effetti del recepimento secondo il punto 2 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalit\u00e0 organizzata e la criminalit\u00e0 economica in Svizzera.
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