Dopo la morte di Ali Khamenei, suo figlio Mojtaba Khamenei \u00e8 stato designato dagli organi religiosi e politici competenti come nuovo capo del regime iraniano. Mojtaba Khamenei viene accusato di avere legami stretti con le Guardie Rivoluzionarie iraniane e di adottare una linea particolarmente dura nei confronti degli oppositori politici e della societ\u00e0 civile iraniana. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane svolgono un ruolo centrale nella repressione dei movimenti di protesta. Non solo vengono considerate il principale strumento di potere per la repressione interna, ma, secondo numerose analisi internazionali, sono altres\u00ec coinvolte in modo significativo nel finanziamento e nel sostegno di gruppi armati in Medio Oriente (ad es. Hezbollah, Hamas e la milizia Houthi nello Yemen). Se i valori patrimoniali appartenenti all\u2019\u00e9lite al potere in Iran venissero gestiti o occultati attraverso la piazza finanziaria svizzera, ci\u00f2 solleverebbe interrogativi in merito a possibili casi di riciclaggio di denaro o aggiramento delle sanzioni nonch\u00e9 alla credibilit\u00e0 della Svizzera nella lotta contro il finanziamento del terrorismo.
Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande qui di seguito.
1.\u2060 \u2060Il Consiglio federale \u00e8 a conoscenza del fatto che Mojtaba Khamenei o persone a lui vicine potrebbero detenere conti bancari, valori patrimoniali o partecipazioni finanziarie in Svizzera?
2.\u2060 \u2060Le autorit\u00e0 svizzere competenti sono a conoscenza di indizi, segnalazioni o indagini che facciano supporre l\u2019esistenza di legami finanziari tra Mojtaba Khamenei o il suo entourage e la piazza finanziaria svizzera?
3.\u2060 \u2060Qualora in Svizzera fossero presenti simili valori patrimoniali,
di quali possibilit\u00e0 si avvalgono le autorit\u00e0 competenti per verificare la provenienza di questi fondi e, se del caso, adottare provvedimenti previsti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro o misure sanzionatorie?
4.\u2060 \u2060Il Consiglio federale sta valutando se, in relazione a eventuali sanzioni internazionali, alla lotta contro il finanziamento del terrorismo o a gravi violazioni dei diritti umani in Iran, sia possibile congelare in Svizzera valori patrimoniali dei principali esponenti del regime iraniano?
5.\u2060 \u2060Di quali strumenti dispone concretamente la Svizzera per impedire che la propria piazza finanziaria venga utilizzata per gestire od occultare valori patrimoniali provenienti dall\u2019entourage di attori statali che finanziano o sostengono organizzazioni non statali armate attive all\u2019estero?
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all\u2019integrit\u00e0 della piazza finanziaria svizzera. In quest\u2019ottica, nel mese di marzo ha approvato la sua strategia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con l\u2019obiettivo di rafforzare il sistema vigente ed esplorare nuove soluzioni per potenziare il quadro normativo svizzero. Tale strategia completa quelle dedicate alla lotta contro la criminalit\u00e0 organizzata e la corruzione, adottate rispettivamente nel mese di dicembre e di gennaio.
1, 2 e 5. I mezzi di cui dispone la Svizzera per combattere le transazioni con valori patrimoniali di origine criminale si basano su due pilastri: prevenzione e repressione. L\u2019aspetto preventivo comprende tutti gli attori che intervengono a monte nella lotta contro il riciclaggio di denaro: gli intermediari finanziari, i commercianti e, prossimamente, i consulenti. Tali attori sono assoggettati alla Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; 955.0) e sono tenuti al rispetto di una serie di obblighi di diligenza, in particolare per quanto riguarda l\u2019identificazione della controparte, l\u2019accertamento sull\u2019origine dei valori patrimoniali e lo scopo delle transazioni. La vigilanza compete a diversi soggetti, tra cui la FINMA e gli organismi di autodisciplina (OAD). Nel caso in cui essi abbiano dei sospetti, li comunicano all\u2019Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che, al termine della sua analisi, pu\u00f2 trasmettere il dossier a un\u2019autorit\u00e0 penale competente. L\u2019aspetto repressivo comprende invece la giustizia penale che coinvolge la polizia, i ministeri pubblici e i tribunali. Il Consiglio federale non ha accesso agli atti dei procedimenti eventualmente condotti dalle autorit\u00e0 gi\u00e0 citate e non \u00e8 in grado di fornire informazioni sulle persone menzionate.
In generale, qualora in Svizzera si trovino valori patrimoniali di origine criminale, le autorit\u00e0 giudiziarie sono chiamate a intervenire, per esempio a seguito di una comunicazione trasmessa dal MROS, di denunce penali o ancora di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale presentata da uno Stato estero. L\u2019autorit\u00e0 competente, ovvero il pubblico ministero interessato, procede, se del caso, al sequestro dei valori patrimoniali situati in Svizzera. In caso di procedimento penale, esso mira a determinare le responsabilit\u00e0 penali, identificare i valori patrimoniali, stabilirne l\u2019origine e, se del caso, ordinarne la confisca e la restituzione. Se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all\u2019estero (LVP; RS 196.1) il Consiglio federale pu\u00f2 anche, in tali circostanze eccezionali, ordinare il blocco amministrativo dei valori patrimoniali ai fini dell\u2019assistenza giudiziaria (art. 3 LVP) o della confisca (art. 4 LVP).
4. Conformemente alla legge federale sull\u2019applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231) il Consiglio federale pu\u00f2 disporre misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dall\u2019ONU o dai principali partner commerciali della Svizzera (ossia dall'UE) e volte a far rispettare il diritto internazionale, in particolare i diritti umani. Pertanto, il Consiglio federale ha adottato l\u2019ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica islamica dell\u2019Iran (RS 946.231.143.6) che attua le sanzioni obbligatorie dell\u2019ONU nei confronti dell\u2019Iran nonch\u00e9 la grande maggioranza delle sanzioni dell\u2019UE contro tale Paese. In questo contesto, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica nonch\u00e9 persone ed entit\u00e0 responsabili di violazioni dei diritti umani in Iran sono soggetti al congelamento degli averi. La Svizzera ha inoltre adottato le designazioni decise dall\u2019UE il 29 gennaio e il 16 marzo 2026 nei confronti dei membri delle forze di polizia e di sicurezza iraniane coinvolti nella repressione delle recenti manifestazioni.
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